Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK), zelzeleden etkilenen ve inanılmaz Vaziyet (OHAL) ilan edilen vilayetlerde hem maaş ödemelerinde dert yaşanmaması hem de öbür bankacılık süreçlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yer Meydan “Mali Hataları Araştırma Heyeti genel Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne nazaran, eklenen süreksiz hususla, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.
Söz konusu vilayetlerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik tespiti, adres ve irtibat bilgisi ile imza örneğinin alınması, var ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik dokümanındaki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve Gerekli görülecek diğer önlemlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir rastgele bir dokümanla yapılabilecek. Bunun Muhtemel olmaması durumunda süreç yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi bilgi tabanı üzerinden kimlik tespitinde Gerekli bilgilerden en az dördünün Denetim edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.
Yerleşim yeri adresi Laf konusu vilayetlerde olup afet sebebiyle Öbür vilayetlerde bulunan bireyler hakkında da bu kararlar uygulanabilecek.
Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen Daimi Amel münasebetinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin birinci süreç talep tarihinde ve süreç gerçekleştirilmeden Evvel kimlik tespitinin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmeliği”nin 6’ncı hususunda düzenlenen yolla yapılması Mecbur olacak.
Tebliğ, 8 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yorum Yok