Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikle, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, kapital piyasası aracı kurumları ve portföy Yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik Nakit kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar Kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken süreçlerde düzenlemeye gidildi.
Söz konusu kuruluşlar, Yekün meblağın 185 bin lira ve üzerinde olduğu süreçlerde ya da birbiriyle temaslı aniden Çok süreçte Yekün süreç fiyatı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına devinim edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için Gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Daha Evvel bu husustaki mali alt Hudut 85 bin lira olarak uygulanıyordu.
Ayrıca, elektronik transferlerde süreç fiyatı ya da birbiriyle ilişkili birden Çok sürecin Yekün meblağında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken Hudut ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.
Yükümlülere bu mali sonlara Ahenk süreci konusunda Vakit tanımak emeliyle yönetmelik 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.
Yorum Yok