İzmir Vilayet güvenlik Müdürlüğüne bağlı Siber Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir vilayetlerinde helikopter takviyeli Yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine bastı. Yekün 7 vilayette soruşturmayı yürüten İzmir polisi, şüphelilerin aksiyonlarını aylarca takibe aldı ve şebekenin peşini bırakmadı.
Türkiye’de temsilciliği bulunmayan ülkelerdeki kuruluşlarda paraları aklamışlar
Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına Meydan polis; işsiz, pazarlamacı ve Talebe oldukları belirlenen bireyler ismine banka, ödeme kuruluşları ve kripto Nakit firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, Fazla sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden Yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Öte yandan, dolandırıcıların, kabahatten elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto Nakit varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir’de kiraladıkları Fazla sayıda lüks rezidanslarda Yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.
Çetenin en doruğunda kuzenler var: Yekün süreç hacmi 550 milyon TL
İzmir polisi, çetenin en zirvesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin “Kuzen” ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa pahası 100 milyon TL’yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki süreç hacminin yaklaşık 550 milyon TL’yi de bulduğu öğrenildi. Harekete geçen takımlar, 7 vilayette “Kuzenler” isminin verildiği operasyonda Yekün 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, kuşkulu şahısların hatada kullandıkları gereçlerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.
38 kuşkulu tutuklandı
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 42 kuşkulu, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kuşkulu isimli Denetim koşuluyla özgür bırakıldı.
Yorum Yok