Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait yöntem ve asıllar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Hatalar Araştırma Heyeti genel Bildirimi (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile uğraşta memleketler arası standartları düzenleyen Mali hareket misyon Gücü, kamusal nüfuz sahibi bireylere yönelik ülkelerin uygulaması gereken önlemleri belirliyor ve Mecbur kılıyor.
Mali aksiyon vazife Gücünün teknik Ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından epey Ehemmiyet arz eden düzenleme ile Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve temeller belirlendi.
Buna nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.
Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısların belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
Yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel ilgilerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak. Laf konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığınca Kılavuz çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.
Rehberde belirlenen yol yahut asıllarda rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni yol ve asıllar çerçevesinde oluşturulan aktüel rehbere nazaran gerçekleştirilecek.
Yorum Yok