“Kara Nakit aklama”, “vergi kaçırma”, “suç örgütü üyesi olma”, “dolandırıcılık” üzere cürümlerden aranarak hakkında Kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye’ye iadesi için yapılan müracaatın kabul edilmesinin akabinde 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul’a getirilen Kaya’nın emniyetteki süreçleri tamamlandı.
İstanbul Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları tarafından sorgulanan Kaya’nın, emniyetteki tabirinde, evvelce bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile toplumsal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay’a gelen Aydın ile ailesine mesken ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.
“Danışmanlık” işleri nedeniyle komite ismi altında Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar Nakit aldığını belirten Kaya’nın, rastgele bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay’da bulunduğunu ve Paraguay’a da hiç gitmediğini argüman ettiği bildirildi.
Kaya’nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile rastgele bir şirkette iştirakinin olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.
İstanbul güvenlik Müdürlüğündeki süreçleri tamamlanan Kaya, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta tabiri alınan Kaya “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “kara Nakit aklamak” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” cürümlerinden tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
75 bin 620 Yıl hapis
Çiftlik Bank Kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 Yıl mahpus cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklandı.
“Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım”
Kaya’nın polise verdiği sözünde, Mehmet Aydın’la toplumsal medyada tanıştığını ve Çiftlik Bank’la rastgele bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı. Kaya’nın sözünde, “Mehmet Aydın ile toplumsal medya üzerinden tanıştım, daha Evvel tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, konut alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de kurul ismi altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile rastgele bir İlgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin aygıtlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve Öbür rastgele bir şirkette Mehmet Aydın ile iştirakim yok, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.
Süreç
“Çiftlik Bank” davası kapsamında, sanık Mehmet Aydın’ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 2018 yılında Uruguay’da yakalanan Osman Naim Kaya’ya 4,5 Yıl mesken mahpusu verilmişti.
“Kara Nakit aklama”, “vergi kaçırma”, “suç örgütü üyesi olma”, “dolandırıcılık” üzere cürümlerden aranan ve hakkında Kırmızı bülten çıkarılan Kaya’nın Türkiye’ye iadesi için yapılan müracaatın kabul edilmesinin akabinde zanlı 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye’ye getirilmişti.
Yorum Yok