Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığının (MASAK), hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla çaba faaliyetlerinde kullanması emeliyle bu Yıl için yaklaşık 50 milyon liralık bütçe ayrıldı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bilgilerinden yaptığı derlemeye nazaran, MASAK, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında data toplama, toplanan dataları tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme misyonlarını titizlikle yürütüyor.
Söz konusu kabahatlerle uğraş ederek faal bir iktisat ve inançlı bir cemiyet oluşmasına katkı sağlayan Başkanlık, Fazla sayıda kurumdan data topluyor ve yükümlülerden kuşkulu süreç bildirimleri alarak Laf konusu datalar ve kuşkulu süreç bildirimleri üzerinden risk odaklı stratejik tahlil çalışmaları yapıyor.
Ayrıca, kurum, misyon alanı kapsamındaki araştırma faaliyetleri ve aklama hatası incelemeleri, yükümlülük kontrolleri, yükümlü kümeleri ile uygulama ünitelerinin eğitimlerinin yanı Dizi idari yaptırım uygulama ve ilgili milletlerarası kuruluşlar nezdinde Hariç bağları yürütme, farkındalık eğitimleri düzenleme faaliyetlerini de sürdürüyor.
Yürüttüğü çalışmalarla bildirimlerin daha süratli ve faal tahlil metotlarına tabi tutulması, önleyici önlemlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılması, engellenmesi ve finansal sistemin bu cürümlerin işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi gayesiyle kontroller gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Kayıt Dışı iktisat ile Gayret Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerle de 11’inci Kalkınma Planı’nın “İstikrarlı ve kuvvetli Ekonomi” eksenine, Orta Vadeli Program’da yer Meydan maksat ve siyasetlere ve Bakanlığın Stratejik Planı’nda vurgulanan “Kayıt Dışı iktisat ile Uğraş Etmek ve Mali Kabahatleri Azaltmak” emellerine katkı sağlanıyor.
Bu kapsamda MASAK’ın faaliyetleri için 2022 yılında 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken bu Yıl için Laf konusu meblağ 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Laf konusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanacağı kestirim edildi.
– Yükümlüler de mali hatalarla çabaya katkı sağlıyor
MASAK’a geçen Yıl 195 bin kuşkulu süreç bildirimi gelmesi planlanırken Laf konusu sayının 250 bini bulduğu bildirildi. Bu Yıl da kuruma 200 bini aşkın kuşkulu süreç bildiriminin gelmesi bekleniyor.
MASAK, yükümlülerin Ahenk durumunun belirlenmesi için de kontroller gerçekleştiriyor. İlgili Yıl içinde yükümlülüklere Ahenk kontrolü ve yükümlülük ihlal incelemesi tamamlanan (raporu sürece konulan) yükümlü sayısı geçen Yıl 250 oldu. Ayrıyeten Başkanlık, yığın bilgi ve kuşkulu süreç içeren 18 stratejik tahlil çalışması yürüttü.
– Kimlik tespiti gerektiren fiyatlara yönelik değişiklik
Öte yandan, Başkanlık tarafından kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için Gerekli mevzuat çalışmaları da yapılıyor.
Bu kapsamda, günün kurallarına Müsait olarak kimlik tespiti gerektiren süreç meblağlarına yönelik düzenlemeler hayata geçiriyor. 1 Şubat prestijiyle yürürlüğe girecek düzenlemelerle kimlik tespiti yapılacak süreç meblağı ya da birbiriyle temaslı birdenbire Çok sürecin Yekün fiyat hududu 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik transferlerde kimlik tespiti yapılacak süreç fiyatı da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltilirken Yurt içi ve Yurt dışı elektronik transfer iletilerinde, gönderene ve alıcıya ait yer verilmesi gereken bilgilere dair Hudut da 15 bin lira olarak belirlendi.
Yorum Yok